比特幣大崩盤，發生了什麽？

发布时间：2024-08-05

加密貨幣周末被重挫之後，周一繼續遭猛烈拋售，比特幣跌近54000美元，日內一度大跌10%，以太坊跌近2300美元，日內跌幅超13%。

媒體分析指出，這波拋售潮似乎源於一個“時間觸發”的算法程序，該程序在過去7個交易日內同一時間點觸發賣單（每天美國東部時間上午10點，恰好是美國市場開盤後）。值得註意的是，這個算法在周末仍在運行，可能導致高頻交易（HFT）驅動的拋售和做空潮，迫使杠桿多頭投資者認輸。

而數據顯示，加密“做市商”Jump Trading正在清算數億美元的頭寸，通過在流動性最差的市場時段拋售和做空數十億美元的各種加密幣，同時反復吃掉買單，確保最差的執行價格，試圖激進地重新定價加密貨幣。

自8月3日以來，Jump Trading的加密貨幣部門Jump Crypto標記的地址的流入約3億美元資金，該交易公司的錢包在同一時期流出約8000萬美元，流向主要是Coinbase、Gate.io、Binance等加密貨幣交易所，資金流動仍在繼續。

值得一提的是，Jump Crypto曾因其參與2022年5月TerraUSD 和Terra生態系統崩潰而面臨法律訴訟。美國SEC正在調查Jump Crypto涉嫌操縱泰達幣價格，以及該公司及其首席執行官Kanav Kariya涉嫌獲利約13億美元。

而在此次清算恐慌的背後，主要受全球股市動蕩、地緣政治風險等因素推動，分析指出：

1、上周五美國股市大跌，美元兌日元匯率暴跌，市場預期日股在周一開盤後大跌。粗略估計，在東證指數過去兩天已下跌10%的基礎上，可能還有6-8%的下跌空間。在日本央行近期最大政策失誤後，日股在過去幾天內就陷入熊市。這可能迫使日本央行在略微加息幾天後就不得不重新開始寬松並降息，而此時日本經濟可能再次陷入萎縮。

2、市場擔憂伊朗和以色列之間的沖突可能升級，據央視新聞報道，伊朗議會議長4日表示，伊朗方面將對此事進行強硬回應，以色列和美國將為哈尼亞遇襲身亡付出代價。同一天，以色列國防部長稱，以色列已經做好準備應對襲擊。分析指出，每次沖突升級，比特幣就會暴跌。預計當下一場“沖突”上演時，類似大跌將再次發生。

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